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美高梅娱乐场有什么_浙江伟星新型建材股份有限公司 第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告

作者:bbin   日期:2020-01-10 18:50:40    阅读:3403次

美高梅娱乐场有什么_浙江伟星新型建材股份有限公司 第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告

美高梅娱乐场有什么,证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2019-029

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第十八次(临时)会议的通知于2019年10月25日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2019年10月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于会计政策变更的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

《公司2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。《公司2019年第三季度报告》全文及正文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日




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